| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,431 | - 매출액 | 1,130 | |
| - 부채총계 | 6,288 | - 영업이익 | -8,602 | ||
| - 자본금 | 3,516 | - 당기순이익 | -8,149 | ||
| - 자본총계 | 20,143 | *주당순이익(원) | -1,190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,902 | - 매출액 | 1,208 | |
| - 부채총계 | 8,021 | - 영업이익 | -10,116 | ||
| - 자본금 | 3,516 | - 당기순이익 | -9,529 | ||
| - 자본총계 | 21,881 | *주당순이익(원) | -1,302 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 : 박영원 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅁ제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅁ제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 ㅁ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박영원 선임의 건) → 원안대로 승인 ㅁ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅁ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영원 | 1970-10 | 3 | 재선임 | ㈜진시스템 상무/생산부문장 |