| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 공시 제출일 현재 구체적인 자기주식의 보유처분 계획이 없으나, 상법 일부 개정에 따라 자기주식보유처분계획을 승인 받고자 안건을 추가합니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | 1) 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 3-1) 사내이사 서유진 선임의 건 3-2) 사내이사 서유진 선임의 건 3-3) 기타비상무이사 이태우 선임의 건 3-4) 사외이사 김규상 선임의 건 4) 감사 선임의 건(감사 1명) 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
1) 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 3-1) 사내이사 서유진 선임의 건 3-2) 사내이사 서유진 선임의 건 3-3) 기타비상무이사 이태우 선임의 건 3-4) 사외이사 김규상 선임의 건 4) 감사 선임의 건(감사 1명) 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 7) 자기주식보유처분계획 승인의 건 |
| - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 공시 제출일 현재 구체적인 자기주식의 보유처분 계획이 없으나, 상법 일부 개정에 따라 자기주식보유처분계획을 승인 받고자 안건을 추가합니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 200-9 ㈜진시스템 본사 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 공시 제출일 현재 구체적인 자기주식의 보유처분 계획이 없으나, 상법 일부 개정에 따라 자기주식보유처분계획을 승인 받고자 안건을 추가합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 신규사업 추가 |
| 3 | 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) |
- |
| 3-1 | - 사내이사 서유진 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | - 사내이사 박성영 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3 | - 기타비상무이사 이태우 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-4 | - 사외이사 김규상 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 감사 선임의 건(감사 1명) | 신규선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - 부의안건 추가 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서유진 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | - 대우통신㈜ 제품연구소 선임연구원 - 이레텍 대표 - 現, ㈜진시스템 대표이사 |
| 박성영 | 1978-06 | 3년 | 신규선임 | - 삼일회계법인 Consulting본부/Deal본부 - 우리회계법인 Audit본부 - 오성회계법인 부동산팀 - 現, 삼화회계법인 |
| 이태우 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | - ㈜엘지디스플레이 Alliance팀 - ㈜알펜루트자산운용 운용본부 - ㈜뉴브릿지파트너스 투자자문 - ㈜알케믹인베스트먼트 대표이사 - 現, ㈜에이비즈파트너스 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규상 | 1986-02 | 3년 | 신규선임 | - 외환은행 - NH투자증권 부동산금융팀 - IBK투자증권 프로젝트금융팀 - 코리아카본매니지먼트 사업개발팀 - 삼성물산 건설부문 - 우리투자증권 대체투자금융부 - 現, 테라에코솔루션 이사 |
테라에코솔루션(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한병준 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 중소기업은행 문래동 지점장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 폐기물 수집, 운반 및 처리업 26. 폐타이어 수집 및 운반업 27. 폐타이어 파쇄 및 분쇄업 28. 암모니아 터미널의 개발, 설계, 자금조달, 관리 및 운영업 29. 암모니아 수출입업 및 유통 관련사업 30. 재생에너지(태양광,풍력,에너지저장장치) 발전사업 31. 재생에너지 발전시설의 개발, 설계, 자금조달, 관리, 시공 및 운영업 32 온실가스 감축사업 개발, 자금조달, 관리 및 운영업 33. 온실가스 배출권 거래 및 중개업 34. 합성고무 유통업 35. 합성고무 무역업 36. 화학원료 도소매업 37. 화학원료 무역업 38. 기타고무 제조업 39. 합성수지 제조업 40. 시스템 통합 자문 및 관리업 41. 경영컨설팅업 42. 통신판매업 및 전자상거래업 43. 철재창호제작 및 도,소매업 44. 금속구조물, 창호공사업 45. 실내건축공사업 46. 강구조물 공사업 47. 비계, 구조물해체공사업 48. 건설자재 도,소매업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |