| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제46기 정기주주총회 소집의 건
□ 보고 안건 1) 내부회계관리제도 평가보고 2) 각 이사의 업무상황보고 □ 의결 안건 1) 제 1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 2) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제 6호 의안 : 정관변경의 건(1) 목적사업 추가 6) 제 7호 의안 : 정관변경의 건(2) 정관개정의 건 7) 제 8호 의안 : 회사 분할 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승수 | 1965-06 | 3 | 재선임 |
前) 대한항공 법무실
現) 한샘 기획실장 |
| 이영식 | 1959-11 | 3 | 재선임 |
前) 세동회계법인
現) 한샘 경영지원실장 |
| 안흥국 | 1964-02 | 3 | 재선임 |
前) 한샘 제조사업부서장
現) 한샘 리하우스사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 화물자동차 운송주선업
2. 렌탈임대업 3. 청소, 수리 유지관리서비스업 4. 직업훈련 및 교육관련업 |
1. 물류제휴서비스 제공 준비
2. 렌탈, 홈케어 등 신규목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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