| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 940,150 | - 매출액 | 1,928,463 | |
| - 부채총계 | 365,683 | - 영업이익 | 56,033 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 89,957 | ||
| - 자본총계 | 574,467 | *주당순이익(원) | 5,103 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 885,412 | - 매출액 | 1,847,989 | |
| - 부채총계 | 322,947 | - 영업이익 | 83,943 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 68,291 | ||
| - 자본총계 | 562,465 | *주당순이익(원) | 3,874 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,155,475,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제 1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
* 배당금 : 주당 현금 1,200원 ☞ 원안대로 통과 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 5) 제 5호 의안 : 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가 ☞ 원안대로 통과 6) 제 6호 의안 : 정관 변경의 건(2) - 정관개정의 건 ☞ 원안대로 통과 7) 제 7호 의안 : 회사 분할 승인의 건 - 시공사업부문 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-25 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승수 | 1966-06 | 3 | 재선임 | (現)한샘 부회장 (前)대한항공 법무실 |
| 이영식 | 1959-11 | 3 | 재선임 | (現)한샘 사장 (前)세동회계법인 |
| 안흥국 | 1964-02 | 3 | 재선임 | (現)한샘 부사장 (前)제조사업부서장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 화물자동차 운송주선업
2. 렌탈임대업 3. 청소, 수리 유지관리서비스업 4. 직업훈련 및 교육관련업 |
1. 물류제휴서비스 제공 준비
2. 렌탈, 홈케어 등 신규목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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