| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 179(상암동) 한샘상암 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제47기 정기주주총회
가. 보고사항 -. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 보고 나. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 8) 제8호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철진 | 1970-10 | 3 | 신규선임 |
前) 한영회계법인
現) (주)한샘 경영지원부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정일영 | 1954-05 | 3 | 재선임 |
前) 한국전자통신연구원(ETRI) 책임연구원 및 실장
現) 한국외국어대 정보통신공학과 명예교수 |
- |
| 신태균 | 1959-01 | 3 | 신규선임 |
前) 삼성경제연구소 부사장
現) 한국뉴욕주립대학교 석좌교수 및 교육개발연구원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창훈 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
前) 창원,인천,서울중앙지방법원 판사
前) 서울고등법원 판사 前) 부산지방법원 부장판사 現) (주)한샘 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 유료직업소개사업
2. 직업정보제공사업 3. 고용알선업 4. 방역소독업 |
1. 대리점 영업사원 채용 알선 및 교육 제공
2. 홈케어 등 신규목적사업 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |