| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 한샘 상암사옥 2층 대강당 (서울특별시 마포구 성암로 179) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 가. 보고사항 -. 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제48기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건(주당 현금 1,300원) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 7) 제7호 의안 : 정관 변경의 건 - 감사위원회 설치, 목적사업 추가 등 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창걸 | 1939-05 | 3 | 재선임 | 現) (주)한샘 대표이사 명예회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종헌 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 現)서울대학교 산업공학과 교수 | (주)효성아이티엑스(사외이사) |
| 전재훈 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 現)대주회계법인 상임고문(부대표) 現)(재)유나이티드문화재단 이사 前) 서울대학교 기성회 이사(감사) 前)(재)대한화장품산업연구원 감사 前)(재)행복한학교재단 감사 前)내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 前) 재단법인 한국가이드스타 감사 前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 前)한영회계법인(EY) 부대표 |
(재)유나이티드문화재단(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철진 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)(주)한샘 경영지원부 부서장 前)(주)한샘 감사실 부서장 |
| 박종헌 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울대학교 산업공학과 교수 |
| 전재훈 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)대주회계법인 상임고문(부대표) 現)(재)유나이티드문화재단 이사 前) 서울대학교 기성회 이사(감사) 前)(재)대한화장품산업연구원 감사 前)(재)행복한학교재단 감사 前)내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 前) 재단법인 한국가이드스타 감사 前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 前)한영회계법인(EY) 부대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업, 학원운영업 추가 | 시공인력 육성을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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