가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2020년 제 48기 연결 매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각 2,067,469백만원, 93,012백만원, 95,395백만원, 65,353백만원으로 매출은 전기 대비 21.7% 증가하였고, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각 +66.8%, +28.1%, +53.0% 변동하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.
&cr;&cr; <연결 재무상태표>
| 제 48 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 47 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당) 기말 | 제 47(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 519,937,448,205 | 478,670,833,491 |
| 현금및현금성자산 | 105,730,217,965 | 144,506,704,186 |
| 매출채권및기타채권 | 74,623,700,000 | 95,515,902,528 |
| 기타유동금융자산 | 230,241,518,864 | 137,871,428,057 |
| 기타유동자산 | 24,709,292,476 | 18,899,524,100 |
| 당기법인세자산 | 218,062,314 | 76,787,669 |
| 재고자산 | 84,414,656,586 | 81,800,486,951 |
| 비유동자산 | 707,211,061,025 | 723,967,143,112 |
| 관계기업투자주식 | - | 167,859,815 |
| 유형자산 | 433,257,725,971 | 491,349,901,932 |
| 투자부동산 | 147,022,419,292 | 97,050,060,663 |
| 무형자산 | 39,359,443,593 | 47,997,513,190 |
| 기타비유동금융자산 | 70,774,248,953 | 76,403,110,160 |
| 기타비유동자산 | 9,040,299,014 | 8,454,793,388 |
| 이연법인세자산 | 7,756,924,202 | 2,543,903,964 |
| 자산 총계 | 1,227,148,509,230 | 1,202,637,976,603 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 438,658,098,069 | 407,327,091,501 |
| 매입채무및기타채무 | 262,862,382,398 | 235,230,532,568 |
| 단기차입금 | 66,702,486,931 | 40,542,987,262 |
| 유동성장기부채 | - | 50,000,000,000 |
| 전환사채 | - | 7,996,179,171 |
| 당기법인세부채 | 18,401,738,001 | 3,682,331,770 |
| 기타유동금융부채 | 33,299,103,107 | 30,848,377,579 |
| 기타유동부채 | 38,005,000,220 | 22,275,200,708 |
| 충당부채 | 19,387,387,412 | 16,751,482,443 |
| 비유동부채 | 161,076,220,295 | 182,011,615,631 |
| 기타비유동금융부채 | 144,128,411,242 | 146,354,404,002 |
| 기타비유동부채 | 3,301,873,357 | 2,470,327,382 |
| 충당부채 | 207,471,602 | 222,054,232 |
| 순확정급여부채 | 10,438,464,094 | 13,764,830,015 |
| 장기차입금 | 3,000,000,000 | 19,200,000,000 |
| 부채 총계 | 599,734,318,364 | 589,338,707,132 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 23,533,928,000 | 23,533,928,000 |
| 자본잉여금 | 38,228,731,689 | 38,228,731,689 |
| 기타자본구성요소 | (192,158,836,752) | (162,823,827,057) |
| 이익잉여금 | 736,825,469,726 | 694,459,028,639 |
| 지배기업 소유주지분 | 606,429,292,663 | 593,397,861,271 |
| 비지배지분 | 20,984,898,203 | 19,901,408,200 |
| 자본 총계 | 627,414,190,866 | 613,299,269,471 |
| 자본과 부채 총계 | 1,227,148,509,230 | 1,202,637,976,603 |
&cr;
<연결 포괄손익계산서>
| 제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,067,468,662,697 | 1,698,372,284,996 |
| 매출원가 | (1,525,159,067,360) | (1,224,850,418,790) |
| 매출총이익 | 542,309,595,337 | 473,521,866,206 |
| 판매비와관리비 | (448,058,446,877) | (417,451,455,726) |
| 대손상각비 | (1,239,623,870) | (298,600,487) |
| 영업이익 | 93,011,524,590 | 55,771,809,993 |
| 지분법이익 | - | 1,936,243,582 |
| 기타수익 | 21,937,243,470 | 27,021,163,662 |
| 기타비용 | (19,641,664,253) | (10,997,994,960) |
| 이자수익 | 7,595,976,816 | 9,187,818,985 |
| 기타의대손상각비 | 67,319,787 | (207,106,959) |
| 금융수익 | 87,328,003 | 99,494,965 |
| 금융비용 | (7,662,636,455) | (8,352,851,039) |
| 법인세비용차감전순이익 | 95,395,091,958 | 74,458,578,229 |
| 법인세비용 | (30,041,972,185) | (31,743,696,334) |
| 당기순이익 | 65,353,119,773 | 42,714,881,895 |
| 지배기업소유주지분 | 63,585,929,770 | 42,723,443,445 |
| 비지배지분 | 1,767,190,003 | (8,561,550) |
| 기타포괄손익 | 546,178,252 | 5,035,479,570 |
| 후속적으로 당기손익으로&cr;재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (209,477,083) | 2,706,813,173 |
| 기타포괄손익-공정가치 평가손익 | 18,999,877 | (118,670,955) |
| 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | 736,655,458 | 2,224,975,700 |
| 관계기업투자평가 | - | 222,361,652 |
| 총포괄이익 | 65,899,298,025 | 47,750,361,465 |
| 지배기업소유주지분 | 63,938,874,806 | 47,758,923,015 |
| 비지배지분 | 1,960,423,219 | (8,561,550) |
| 지배기업지분에 대한 주당순이익 | ||
| 기본주당이익 | 3,674 | 2,423 |
&cr;&cr; <이익잉여금처분계산서>
| 제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과목 | 제 48 (당) 기 | 제 47 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 53,520,623 | 63,975,421 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 2,819,946 | 20,112,268 | ||
| 회계정책변경효과 | (177,825) | |||
| 당기순이익 | 49,883,809 | 41,343,472 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 816,868 | 2,697,506 | ||
| 임의적립금등의이입액 | ||||
| 이익잉여금처분액 | (42,437,251) | (61,155,476) | ||
| 임의적립금 | 20,000,000 | 40,000,000 | ||
| 배당금&cr; 주당 배당금(율)&cr; 당기 : 1,300원( 130 %) &cr; 전기 : 1,200원 ( 1 2 0 %) | 22,437,251 | 21,155,476 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 11,083,372 | 2,819,945 | ||
&cr;당기의 이익잉여금처분계산서 는 2021년 3월 19일 주주총회에서 확정될 예정입니다&cr;(전기 처분확정일 : 2020년 3월 20일).&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제48기 | 제47기 |
|---|---|---|
| 보통주 주당 배당금(원) | 1,300 | 1,200 |
| 보통주 시가배당율(%) | 1.3 | 1.9 |
| 배당총액(백만원) | 22,437 | 21,155 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조창걸 | 39.05.28 | 사내이사 | 미해당 | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 박종헌 | 68.07.06 | 사외이사 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 전재훈 | 56.05.03 | 사외이사 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조창걸 | (주)한샘 대표이사 | 1970 ~ 현재 | (주)한샘 대표이사 명예회장 | 해당사항 없음 |
| 박종헌 | 서울대학교 산업공학과 교수 | 2004 ~ 현재 | 서울대학교 산업공학과 조교수, 부교수, 교수 | 해당사항 없음 |
| 전재훈 | 대주회계법인 공인회계사 | 1982.09 ~ 2018 06 | 한영회계법인(EY) 부대표 | 해당사항 없음 |
| 2006.06 ~ 2012.06 | 한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 | |||
| 2007.02 ~ 2016.06 | 재단법인 한국가이드스타 감사 | |||
| 2007.05 ~ 2016.06 | 내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 | |||
| 2010.03 ~ 2016.02 | (재)행복한학교재단 감사 | |||
| 2011.04 ~ 2016.06 | (재)대한화장품산업연구원 감사 | |||
| 2011.10 ~ 2012.03 | 서울대학교 기성회 이사(감사) | |||
| 2015.02 ~ 현재 | (재)유나이티드문화재단 이사 | |||
| 2018.07 ~ 현재 | 대주회계법인 상임고문(부대표) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조창걸 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박종헌 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 전재훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [박종헌 후보자]&cr;&cr; 1. 전문성&cr;본 후보자는 서울대학교 산업공학 전공 교수로서 다년간 다수의 기업 및 공공기관 자문 경력을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr; &cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간의 한샘 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
| [전재훈 후보자]&cr;&cr; 1. 전문성&cr;본 후보자는 회계법인, 한국공인회계사회, 다수의 재단법인 감사 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에 전문성이 뛰어나며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간의 한샘 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
&cr;마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [조창걸 후보자]&cr;&cr; 조창걸 사내이사 후보자는 한샘의 창립자로서, 기업 및 산업 전반에 대한 전문지식과 풍부한 업무경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. |
| [박종헌 후보자]&cr;&cr; 박종헌 사외이사 후보자는 서울대학교 산업공학 전공 교수로서, 다수의 기업과 산업통상자원부 및 정보통신부 위원으로서의 자문 경험을 통해 기업 및 산업 전반에 대한 전문지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. |
| [전재훈 후보자]&cr;&cr; 전재훈 사외이사 후보자는 현재 대주회계법인 공인회계사로 재직중이며, 회계법인, 한국공인회계사회, 다수의 재단법인 감사 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에 대한 전문지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. |
&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 등기이사의 수 (사외이사수) | 8(3) |
| 미등기이사의 수 | 45 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,086,505,680 |
| 최고한도액 | 20,000,000,000 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 251,153,885 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최철진 | 70.10.03 | 사내이사 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 박종헌 | 68.07.06 | 사외이사 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 전재훈 | 56.05.03 | 사외이사 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최철진 | (주)한샘 전무 | 2009 ~ 2018 | (주)한샘 감사실 부서장 | 해당사항 없음 |
| 2018 ~ 현재 | (주)한샘 경영지원부 부서장 | |||
| 박종헌 | 서울대학교 산업공학과 교수 | 2004 ~ 현재 | 서울대학교 산업공학과 조교수, 부교수, 교수 | 해당사항 없음 |
| 전재훈 | 대주회계법인 공인회계사 | 1982.09 ~ 2018 06 | 한영회계법인(EY) 부대표 | 해당사항 없음 |
| 2006.06 ~ 2012.06 | 한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 | |||
| 2007.02 ~ 2016.06 | 재단법인 한국가이드스타 감사 | |||
| 2007.05 ~ 2016.06 | 내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 | |||
| 2010.03 ~ 2016.02 | (재)행복한학교재단 감사 | |||
| 2011.04 ~ 2016.06 | (재)대한화장품산업연구원 감사 | |||
| 2011.10 ~ 2012.03 | 서울대학교 기성회 이사(감사) | |||
| 2015.02 ~ 현재 | (재)유나이티드문화재단 이사 | |||
| 2018.07 ~ 현재 | 대주회계법인 상임고문(부대표) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최철진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박종헌 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 전재훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [최철진 후보자]&cr;&cr;최철진 감사위원 후보자는 공인회계사로서 한영회계법인에서 근무하였으며, (주)한샘 감사 및 경영지원 부서장을 역임하며 재무 및 관리회계 분야에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 관리감독 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. |
| [박종헌 후보자]&cr;&cr; 박종헌 감사위원 후보자는 서울대학교 산업공학 전공 교수로서, 다수의 기업과 산업통상자원부 및 정보통신부 위원으로서의 자문 경험을 통해 기업 및 산업 전반에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 관리감독 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. |
| [전재훈 후보자]&cr;&cr; 전재훈 감사위원 후보자는 현재 대주회계법인 공인회계사로 재직중이며 회계법인, 한국공인회계사회, 다수의 재단법인 감사 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 관리감독 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 목적&cr; 40. 위 각호에 관련된 부대사업 | 제2조 목적&cr; 40. 교육서비스업&cr;41. 학원운영업&cr;42. 위 각호에 관련된 부대사업 | 사업목적 추가 |
| 제23조 소집통지 및 공고&cr;① 주주총회를 소집함에는 그 시기, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.&cr; ② 주주총회를 소집함에는 그 시기, 장소 및 회의의 목적사항을 2주간 전에 각 주주에게 전자문서로 통지함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다. &cr;③ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다. | 제23조 소집통지 및 공고&cr;① 주주총회를 소집함에는 그 시기, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.&cr; ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다. | 주주총회 소집통지 방법&cr;(전자공시시스템) 추가 및 조항통합&cr;조항번호 변경(③→②) |
| 제34조 이사 선임&cr; ③ 이사 의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. | 제34조 이사 선임&cr;③ <삭제> | 조항 삭제 |
| 제43조 이사회 구성과 소집&cr;③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제43조 이사회 구성과 소집&cr;③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 소집기일 변경 |
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제43조의 2 이사, 감사의 회사에 대한 책임 경감 ① 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사, 감사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회 유용금지)및 상법 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. |
제43조의 2 위원회 ① 이 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다 가. 감사위원회 나. 기타 회사 경영상 필요한 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 다만 감사위원회에 관하여는 제6장에서 따로 정하는 바에 의한다. |
조항 신설&cr;(제43조의 2)&cr;순서 변경&cr;(제43조의 2 → 제43조의 3) |
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제43조의 3 [이사회 결의 사항] ① 지점, 사무소의 설치 및 폐쇄, 자회사의 설립 ② 자금의 차입 등 금융기관 여신거래. 단, 일정범위를 별도 규정으로 정하여 대표이사에게 위임할 수 있다. 대표이사 위임한도는 이사회의 의결을 거친 별도의 규정에 의한다. ③ 주요 사규의 제정 및 개폐에 관한 사항 ④ 자본증가에 관한 사항 ⑤ 주요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항 ⑥ 이사의 경업허용 ⑦ 기타 이 정관에서 별도로 정하지 아니한 사항 중 상법, 기타 법률에 의하여 이사회의 권한으로 정하거나 갈음한 사항 |
제43조의 3 이사의 회사에 대한 책임 경감 ① 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사, 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회 유용금지)및 상법 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. |
조항 삭제&cr;(제43조의 3)&cr;순서 변경&cr;(제43조의 2 → 제43조의 3) |
| 제6장 감사 | 제6장 감사위원회 | 감사위원회 설치 |
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제48조 감사 수와 선임 ① 이 회사는 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제48조 감사위원회 구성 ① 이 회사는 정관 43조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. 또한, 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가로 선임한다.. ③ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. |
감사위원회 설치 |
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제49조 감사 임기 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. |
제49조 감사위원의 해임, 자격상실 ① 주주총회가 48조 제3항 단서에 따른 감사위원회위원을 해임하면 해당 감사위원회위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. ② 상법 542조의 11제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다. |
감사위원회 설치 |
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제50조 감사 보선 감사에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제49조제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제50조 감사위원 보선 회사는 감사위원회위원인 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제48조 제2항의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
감사위원회 설치 |
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제51조 감사 직무 ① 감사 는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. |
제51조 감사위원회의 직무 ① 감사위원회 는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 업무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 제1, 2, 3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. |
감사위원회 설치 |
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제53조 감사 보수와 퇴직금 ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
제53조 감사 보수와 퇴직금&cr;<삭제> | 감사위원회 설치로 인한&cr;조항 삭제 |
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제55조 재무제표와 영업보고서 작성, 비치 등 ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다 ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항 각 호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때 |
제55조 재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등 ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 가. 제1항 각 호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 나. 감사위원 전원의 동의가 있을 때 |
감사위원회 설치 |
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부 칙 (2020. 3. 20.) 이 정관은 제 47기 정기 주주총회에서 승인한 2020년 3월 20일부터 시행한다 |
부 칙 (2021. 3. 19.) 이 정관은 제 48기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 19일부터 시행한다 |
정관 변경 |