| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,229,510 | - 매출액 | 2,067,469 | |
| - 부채총계 | 600,608 | - 영업이익 | 93,107 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 66,841 | ||
| - 자본총계 | 628,902 | *주당순이익(원) | 3,766 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,051,457 | - 매출액 | 1,723,927 | |
| - 부채총계 | 466,930 | - 영업이익 | 99,088 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 49,884 | ||
| - 자본총계 | 584,527 | *주당순이익(원) | 2,867 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,437,251,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 제1호 의안 : 제48기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 * 배당금 : 주당 현금 1,300원 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조창걸, 사외이사 박종헌) ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 6) 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 -제6-1호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 전재훈 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 박종헌 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6-3호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 최철진 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 7) 제7호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건 - 감사위원회 설치, 목적사업 추가 등 ☞ 원안대로 통과 |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-04 참고서류 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창걸 | 1939-05 | 3 | 재선임 | 現) (주)한샘 대표이사 명예회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전재훈 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 現)대주회계법인 상임고문(부대표) 現)(재)유나이티드문화재단 이사 前) 서울대학교 기성회 이사(감사) 前)(재)대한화장품산업연구원 감사 前)(재)행복한학교재단 감사 前)내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 前) 재단법인 한국가이드스타 감사 前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 前)한영회계법인(EY) 부대표 |
(재)유나이티드문화재단(이사) |
| 박종헌 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 現)서울대학교 산업공학과 교수 | (주)효성아이티엑스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재훈 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)대주회계법인 상임고문(부대표) 現)(재)유나이티드문화재단 이사 前) 서울대학교 기성회 이사(감사) 前)(재)대한화장품산업연구원 감사 前)(재)행복한학교재단 감사 前)내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 前) 재단법인 한국가이드스타 감사 前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 前)한영회계법인(EY) 부대표 |
| 박종헌 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울대학교 산업공학과 교수 |
| 최철진 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現)(주)한샘 경영지원부 부서장 前)(주)한샘 감사실 부서장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업, 학원운영업 추가 | 시공인력 육성을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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