| 정정일자 | 2021-11-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-10-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일시, 장소 및 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2021-12-08 / 미정 | 2021-12-08 / 11:00 |
| 3. 장소 | 미정 | 서울시 마포구 성암로 179 한샘 상암사 2층 대강당 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이해준, 송인준, 김정균, 박진우 - 사외이사 김상택, 최춘석 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 차재연 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 사외이사 김상택, 최춘석 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 집행임원제, 분기배당 도입 및 기타 법개정 등 반영 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-28 | 2021-11-22 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기의 일시, 장소 및 의안 주요내용은 소집통지 이전까지 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. - '이사선임 세부내역'은 후보자 미확정으로 인해, 추후 재공시할 예정입니다. |
- 상기 임시주주총회 회의 목적사항(제1, 2, 3, 4호 의안)에 대한 결의는 아이엠엠로즈골드4 사모투자 합자회사(또는 그 승계인)와 조창걸 외 7인 사이에서 2021년 10월 25일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-12-08 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 성암로 179 한샘 상암사옥 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이해준, 송인준, 김정균, 박진우 - 사외이사 김상택, 최춘석 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 차재연 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 사외이사 김상택, 최춘석 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 집행임원제, 분기배당 도입 및 기타 법개정 등 반영 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 회의 목적사항(제1, 2, 3, 4호 의안)에 대한 결의는 아이엠엠로즈골드4 사모투자 합자회사(또는 그 승계인)와 조창걸 외 7인 사이에서 2021년 10월 25일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해준 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - 現)IMM Private Equity 투자부문 대표 - 前)Fortress Investment Group 뉴욕 - 前)Morgan Stanley 뉴욕 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - Princeton University 화학과 졸업 |
| 송인준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 現)IMM Private Equity 대표이사 - 한국공인회계사 - 서울대학교 경영학과 졸업 |
| 김정균 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 現)IMM Private Equity 전무 - 前)삼정 KPMG - CFA - London Business School 졸업 - 서울대학교 경영학과 졸업 |
| 박진우 | 1984-05 | 3 | 신규선임 | - 現)IMM Private Equity 이사 - 前)Macquarie Investment Management 홍콩 - 前)Macquarie Securities Korea - CFA - 서울대학교 경제학부 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차재연 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) - 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무 - 前)KT 재무실 자금담당 상무 - 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보) - 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長 |
- NH농협리츠운용 사외이사 |
| 김상택 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 現)서울보증보험 비상임경영고문 - 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장 - 前)서울보증보험 대표이사 사장 - 前)KCB 비상무이사 - 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사 - 前) SGI신용정보 비상무이사 - 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무 - 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장 - 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사 |
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| 최춘석 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 - 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장 |
- 에프디프(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재연 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) - 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무 - 前)KT 재무실 자금담당 상무 - 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보) - 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長 |
| 김상택 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現)서울보증보험 비상임경영고문 - 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장 - 前)서울보증보험 대표이사 사장 - 前)KCB 비상무이사 - 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사 - 前) SGI신용정보 비상무이사 - 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무 - 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장 - 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사 |
| 최춘석 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 - 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장 |