| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한샘 상암사옥 2층 대강당 (서울특별시 마포구 성암로 179) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제49기 정기주주총회 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 4) 외부감사인 선임 보고의 건 나. 의결사항 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 지급의 건 제3호 의안 : 신규 사외이사후보 추천의 건(주주제안 후보 이상훈) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안 후보 이상훈) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - 現) 경북대학교 법학전문대학원 교수 - 前) KDI 공공투자관리센터 전문위원/변호사 - 前) 김&장 법률사무소 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 경북대학교 법학전문대학원 교수 - 前) KDI 공공투자관리센터 전문위원/변호사 - 前) 김&장 법률사무소 변호사 |