| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한샘 상암 2층 대강당 (서울특별시 마포구 성암로 179) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 <의결사항> 1) 제1호 의안: 제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 분기배당 기준일 변경의 건(57조2) - 제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제의 건(31조2) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 이해준 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 이호설 - 제3-5호 의안: 사외이사 후보자 박규희 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 후보자 기타비상무이사 이호설 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 후보자 사외이사 박규희 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해준 | 1973-09 | 1 | 재선임 | ·현)아이엠엠홀딩스 부사장 ·현)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장 ·전)Fortress Investment Group 뉴욕 |
| 송인준 | 1965-09 | 1 | 재선임 | ·현)아이엠엠홀딩스 대표이사 ·현)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사 ·한국공인회계사 |
| 김정균 | 1977-11 | 1 | 재선임 | ·현)아이엠엠홀딩스 부사장 ·전)삼정 KPMG CFA Charterholder |
| 이호설 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | ·현)롯데 유통군 HQ 경영전략본부장 ·전)롯데쇼핑 백화점사업부 기획관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차재연 | 1965-09 | 1 | 재선임 | ·전)KT 에스테이트 경영기획총괄 부사장 ·전)BC 카드 경영기획총괄 전무 |
·현)KCGI 자산운용 사외이사 |
| 박규희 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | ·전)NH Amundi 자산운용 대표이사 ·전)농협은행 기업투자금융부문장 부행장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재연 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·전)KT 에스테이트 경영기획총괄 부사장 ·전)BC 카드 경영기획총괄 전무 |
| 이호설 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ·현)롯데 유통군 HQ 경영전략본부장 ·전)롯데쇼핑 백화점사업부 기획관리본부장 |
| 박규희 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·전)NH Amundi 자산운용 대표이사 ·전)농협은행 기업투자금융부문장 부행장 |