| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,067,252 | - 매출액 | 1,908,391 | |
| - 부채총계 | 716,588 | - 영업이익 | 31,229 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 151,137 | ||
| - 자본총계 | 350,664 | *주당순이익(원) | 9,171 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 908,233 | - 매출액 | 1,434,638 | |
| - 부채총계 | 572,605 | - 영업이익 | 17,797 | ||
| - 자본금 | 23,534 | - 당기순이익 | 148,890 | ||
| - 자본총계 | 335,628 | *주당순이익(원) | 8,969 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 8,530 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 141,600,746,660 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 16.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 4명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안: 제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 분기배당 기준일 변경의 건(57조2) ☞원안대로 통과 - 제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제의 건(31조2) ☞원안대로 통과 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 이해준 ☞원안대로 통과 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준 ☞원안대로 통과 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균 ☞원안대로 통과 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 이호설 ☞원안대로 통과 - 제3-5호 의안: 사외이사 후보자 박규희 ☞원안대로 통과 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연 ☞원안대로 통과 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 후보자 기타비상무이사 이호설 ☞원안대로 통과 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 후보자 사외이사 박규희 ☞원안대로 통과 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해준 | 1973-09 | 1 | 재선임 | - 現)아이엠엠홀딩스 부사장 - 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장 - 前)Fortress Investment Group 뉴욕 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 |
| 송인준 | 1965-09 | 1 | 재선임 | - 現)아이엠엠홀딩스 대표이사 - 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사 - 한국공인회계사 |
| 김정균 | 1977-11 | 1 | 재선임 | - 現)아이엠엠홀딩스 부사장 - 前)삼정 KPMG - CFA Charterholder |
| 이호설 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | - 現)롯데 유통군 HQ 경영전략본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획관리본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권2지역본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권3지역장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획부문장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 영등포점장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 남성스포츠부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차재연 | 1965-09 | 1 | 재선임 | - 前)NH농협리츠운용 사외이사 - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) |
- 現)KCGI자산운용 사외이사 |
| 박규희 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | - 前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장 - 前)NH-Amundi 자산운용 대표이사 - 前)농협은행 기업투자금융부문장(부행장) - 前)농협은행 여신심사부문장(부행장) - 前)농협은행 경북본부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재연 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)NH농협리츠운용 사외이사 - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) |
| 이호설 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 現)롯데 유통군 HQ 경영전략본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획관리본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권2지역본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권3지역장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획부문장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 영등포점장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 남성스포츠부문장 |
| 박규희 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장 - 前)NH-Amundi 자산운용 대표이사 - 前)농협은행 기업투자금융부문장(부행장) - 前)농협은행 여신심사부문장(부행장) - 前)농협은행 경북본부장 |