의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 새로닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 11일
권 유 자:	성 명:주식회사 새로닉스주 소:경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동)전화번호:054)463-7945
작 성 자:	성 명:주진현부서 및 직위:재무기획팀 / 책임전화번호:054)468-6127

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 새로닉스본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 16일미위탁제55기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 새로닉스보통주192,0051.54본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

허제홍최대주주보통주2,613,75821.04최대주주-광성전자(주)출자회사보통주2,440,00019.64출자회사-허제현특수관계인보통주1,747,24714.06최대주주의 친족-허연수특수관계인보통주77,1270.62최대주주의 친족-허연숙특수관계인보통주77,1270.62최대주주의 친족-허연호특수관계인보통주67,1270.54최대주주의 친족-허경수특수관계인보통주77,1290.62최대주주의 친족-배진숙특수관계인보통주251,8412.03(주)새로닉스 임원-허성원특수관계인보통주100,2220.81최대주주의 친족-이흥구특수관계인보통주30,0000.24최대주주의 친족-이희환특수관계인보통주26,2590.21최대주주의 친족-허성재특수관계인보통주27,8000.22최대주주의 친족-허혜자특수관계인보통주96,7750.78최대주주의 친족-유승헌특수관계인보통주13,4000.11최대주주의 친족-이연수특수관계인보통주13,4000.11최대주주의 친족-유은주특수관계인보통주22,5000.18최대주주의 친족-신화영특수관계인보통주299,1682.41최대주주의 친족-7,980,88064.24-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

주진현보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 11일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

(주)새로닉스의 제55기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제55기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원전자투표시스템http://evote.ksd.or.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동) 재무기획팀우편접수여부 : 가능접수기간 : 2025년 03월 25일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 26일 오전 11시경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동) 주식회사 새로닉스 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 03월 16일 ~ 2025년 3월 25일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날(3월25일)은 오후5시까지만 가능함.2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성 및 성장성당사는 TV의 필수부품인 디바이스(TV 입력장치 및 리모콘수신부)와 주방용TV를 주력사업으로 하고 있습니다. LCD, 3D, 스마트, OLED TV 등 최근 북중미 시장을 중심으로 성장하는 국산 TV의 제품 수요 확대로 지속적인 시장 수요가 예상되며, 신규 아파트 분양증가로 인하여 주방용TV사업도 증가할 것이라 전망됩니다.(2) 경기 변동의 특성최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.(3) 경쟁요소제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.(4) 국내외 시장여건북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 2. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 회사 홈페이지 주소 : http://www.seronics.co.kr

[연결재무제표]

연결재무상태표
제 55(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 54(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 새로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기말		제 54(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		79,663,081,164		71,966,061,751
현금및현금성자산	23,640,449,930		13,750,252,417
매출채권	32,402,856,812		36,477,624,333
미수금	1,529,154,202		260,087,129
선급비용	130,869,977		184,091,488
재고자산	19,837,610,954		17,920,351,875
당기법인세자산	1,672,570,670		1,795,418,359
기타유동자산	449,568,619		1,578,236,150
Ⅱ.비유동자산		178,718,628,194		251,007,373,664
장기금융상품	1,500,000		1,500,000
관계기업투자	144,075,563,885		217,696,007,634
유형자산	30,387,592,591		30,346,465,077
무형자산	385,613,965		378,872,000
이연법인세자산	3,418,597,536		2,192,901,352
기타비유동금융자산	156,859,777		162,813,256
기타비유동자산	292,900,440		228,814,345
자 산 총 계		258,381,709,358		322,973,435,415
부 채
Ⅰ.유동부채		104,590,057,532		107,606,193,571
매입채무	15,355,672,878		15,525,280,104
단기차입금	84,460,000,000		85,674,967,251
유동성장기부채	1,434,653,340		2,411,711,117
유동성충당부채	190,672,794		63,277,702
유동성리스부채	794,685,844		1,078,954,095
미지급금	1,140,719,882		1,814,927,835
미지급비용	549,248,264		735,754,028
당기법인세부채	455,267,820		47,835,451
기타유동부채	209,136,710		253,485,988
Ⅱ.비유동부채		26,257,312,064		40,695,702,870
장기차입금	1,451,666,651		2,923,819,991
리스부채	1,577,655,697		1,097,674,910
확정급여부채	4,355,493,692		4,068,420,439
이연법인세부채	15,595,182,674		30,671,625,162
기타비유동부채	3,277,313,350		1,934,162,368
부 채 총 계		130,847,369,596		148,301,896,441
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		121,779,552,034		170,076,675,794
자본금	6,211,787,000		6,211,787,000
자본잉여금	4,345,726,912		4,345,726,912
기타자본항목	(1,916,906,653)		(1,916,906,653)
기타포괄손익누계액	12,049,182,589		5,949,483,591
이익잉여금	101,089,762,186		155,486,584,944
Ⅱ.비지배지분		5,754,787,728		4,594,863,180
자 본 총 계		127,534,339,762		174,671,538,974
부 채 및 자 본 총 계		258,381,709,358		322,973,435,415

연결포괄손익계산서
제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
Ⅰ.매출액		202,501,396,859		201,701,546,184
Ⅱ.매출원가		179,706,975,517		186,059,271,556
Ⅲ.매출총이익		22,794,421,342		15,642,274,628
Ⅳ.판매비와관리비		15,511,468,255		15,252,673,408
Ⅴ.영업이익		7,282,953,087		389,601,220
Ⅵ.영업외수익		4,086,701,571		6,347,164,317
기타수익	3,958,365,426		6,189,203,258
금융수익	128,336,145		157,961,059
Ⅶ.영업외비용		5,623,066,598		6,196,995,771
기타비용	936,305,735		1,682,683,828
금융비용	4,686,760,863		4,514,311,943
Ⅷ.관계기업투자이익(손실)		(73,403,077,051)		(37,075,083,042)
Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)		(67,656,488,991)		(36,535,313,276)
Ⅹ.법인세비용(수익)		(14,739,761,585)		(7,021,532,830)
XI.당기순이익(손실)		(52,916,727,406)		(29,513,780,446)
XII.당기순이익(손실)의 귀속		(52,916,727,406)		(29,513,780,446)
지배기업소유주지분	(53,861,637,246)		(28,688,041,594)
비지배지분	944,909,840		(825,738,852)
XIII.기타포괄손익		5,779,528,194		(183,376,892)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(660,401,566)		(716,735,553)
확정급여제도의 재측정요소	(283,968,381)		(307,717,999)
지분법이익잉여금	(550,926,139)		(598,395,217)
법인세효과	174,492,954		189,377,663
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	6,439,929,760		533,358,661
지분법자본변동	(38,140,178)		(170,796,950)
해외사업환산손익	6,470,098,640		668,645,190
법인세효과	7,971,298		35,510,421
XⅣ.총포괄이익(손실)		(47,137,199,212)		(29,697,157,338)
XⅤ.총포괄이익(손실)의 귀속		(47,137,199,212)		(29,697,157,338)
지배기업소유주지분	(48,297,123,760)		(28,824,072,444)
비지배지분	1,159,924,548		(873,084,894)
XⅥ.주당손익
기본주당이익		(4,403)		(2,345)

연결자본변동표
제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합 계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	소 계
2023.1.1(전기초)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	5,449,968,144	184,810,172,835	198,900,748,238	5,467,948,074	204,368,696,312
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(28,688,041,594)	(28,688,041,594)	(825,738,852)	(29,513,780,446)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(166,416,196)	(166,416,196)	(76,988,741)	(243,404,937)
지분법자본변동	-	-	-	(133,937,891)	-	(133,937,891)	(1,348,638)	(135,286,529)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(469,130,101)	(469,130,101)	(4,200,515)	(473,330,616)
해외사업환산손익	-	-	-	633,453,338	-	633,453,338	35,191,852	668,645,190
2023.12.31(전기말)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	5,949,483,591	155,486,584,944	170,076,675,794	4,594,863,180	174,671,538,974
2024.1.1(당기초)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	5,949,483,591	155,486,584,944	170,076,675,794	4,594,863,180	174,671,538,974
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(53,861,637,246)	(53,861,637,246)	944,909,840	(52,916,727,406)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(103,364,577)	(103,364,577)	(121,254,413)	(224,618,990)
지분법자본변동	-	-	-	(29,868,134)	-	(29,868,134)	(300,746)	(30,168,880)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(431,820,935)	(431,820,935)	(3,961,641)	(435,782,576)
해외사업환산손익	-	-	-	6,129,567,132	-	6,129,567,132	340,531,508	6,470,098,640
2024.12.31(당기말)	6,211,787,000	4,345,726,912	(1,916,906,653)	12,049,182,589	101,089,762,186	121,779,552,034	5,754,787,728	127,534,339,762

연결현금흐름표
제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		13,253,014,751		3,425,289,977
1.영업활동에서 창출된 현금	18,309,502,482		4,860,872,257
(1)당기순이익(손실)	(52,916,727,406)		(29,513,780,446)
(2)조정	67,850,534,366		36,287,669,981
법인세비용(수익)	(14,739,761,585)		(7,021,532,830)
이자비용	4,686,760,863		4,514,311,943
퇴직급여	773,661,914		852,743,078
복리후생비	29,665,636		7,527,345
지급수수료	11,898,462		369,706,922
판매보증비	127,395,092		63,277,702
감가상각비	4,586,204,809		4,659,079,870
대손상각비	6,619,080		20,976,707
외화환산손실	-		169,866,972
무형자산상각비	609,695		-
유형자산처분손실	19,246,393		8,113,639
이자수익	(128,336,145)		(51,565,922)
배당금수익	-		(1,925,000)
외화환산이익	(534,136,450)		-
장기투자증권처분이익	-		(104,470,137)
유형자산처분이익	(20,670,830)		(7,796,921)
관계기업투자손실(이익)	73,403,077,051		37,075,083,042
관계기업투자처분이익	(371,699,619)		(4,352,216,262)
관계기업투자처분손실	-		86,489,833
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,375,695,522		(1,913,017,278)
매출채권의 감소(증가)	6,679,886,426		(1,496,414,799)
미수금의 감소(증가)	(1,379,105,954)		(137,635,602)
선급금의 감소(증가)	22,860,810		386,776,617
선급비용의 감소(증가)	69,937,089		13,603,583
부가세대급금의 감소(증가)	1,105,806,721		(659,715,574)
재고자산의 감소(증가)	(686,271,172)		3,990,479,723
기타비유동자산의 감소(증가)	(29,726,580)		(3,101,654)
매입채무의 증가(감소)	(1,737,503,333)		(3,050,758,617)
미지급금의 증가(감소)	(164,327,658)		(95,537,443)
예수금의 증가(감소)	10,711,470		(4,868,160)
선수금의 증가(감소)	(55,060,748)		42,422,860
미지급비용의 증가(감소)	(177,597,245)		182,758,731
기타비유동부채의 증가(감소)	1,008,504,988		432,984,102
퇴직금의 지급	(1,283,739,397)		(1,493,975,620)
사외적립자산의 감소(증가)	(8,679,895)		(20,035,425)
2.이자의 수취	118,257,230		51,576,229
3.이자의 지급	(4,695,669,382)		(4,246,912,272)
4.배당금의 수취	-		3,201,976,500
5.법인세의 납부	(479,075,579)		(442,222,737)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(1,466,988,699)		(10,120,854,534)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	134,420,800		2,062,603,647
장기금융상품의 감소	-		1,800,000
장기투자증권의 처분	-		180,507,637
보증금의 감소	140,000		71,685,450
유형자산의 처분	125,280,800		71,318,120
정부보조금의 수령	9,000,000		1,737,292,440
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(1,601,409,499)		(12,183,458,181)
관계기업투자주식의 취득	-		6,359,634,000
보증금의 증가	-		70,941,000
유형자산의 취득	1,594,057,839		5,752,883,181
무형자산의 취득	7,351,660		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(3,954,960,387)		11,945,608,998
1.재무활동으로 인한 현금유입액	16,417,850,718		95,405,870,544
단기차입금의 증가	16,417,850,718		94,955,870,544
장기차입금의 증가	-		450,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(20,372,811,105)		(83,460,261,546)
단기차입금의 상환	17,632,817,969		80,375,195,054
유동성장기부채의 상환	1,552,109,739		1,798,203,167
리스부채의 상환	1,187,883,397		1,286,863,325
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		7,831,065,665		5,250,044,441
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		13,750,252,417		8,505,222,357
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		2,059,131,848		(5,014,381)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		23,640,449,930		13,750,252,417

[별도재무제표]

재무상태표
제 55(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 54(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 새로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기말		제 54(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		14,017,313,709		20,509,786,500
현금및현금성자산	2,040,405,981		5,135,432,056
매출채권	8,613,829,842		9,695,131,678
미수금	87,177,662		291,328,845
선급비용	3,524,651		3,774,169
재고자산	3,176,424,084		5,035,472,222
당기법인세자산	1,341,870		28,813,120
기타유동자산	94,609,619		319,834,410
Ⅱ.비유동자산		118,817,241,770		119,338,184,532
장기금융상품	1,500,000		1,500,000
종속기업및관계기업투자	112,834,942,843		112,834,942,843
유형자산	5,758,262,406		6,273,251,689
무형자산	153,300,000		153,300,000
기타비유동금융자산	69,236,521		75,190,000
자 산 총 계		132,834,555,479		139,847,971,032
부 채
Ⅰ.유동부채		74,953,035,328		79,353,925,814
매입채무	2,972,161,284		3,977,882,028
단기차입금	69,800,000,000		71,800,000,000
유동성장기부채	1,000,000,008		1,716,666,674
유동성금융보증부채	6,838,389		40,426,710
유동성리스부채	130,678,467		144,812,006
유동성충당부채	190,672,794		63,277,702
미지급금	751,628,422		1,417,310,081
미지급비용	59,476,654		68,385,173
기타유동부채	41,579,310		125,165,440
Ⅱ.비유동부채		5,981,953,402		7,518,824,561
장기차입금	583,333,314		1,583,333,322
금융보증부채	19,274,928		38,891,704
리스부채	45,140,504		104,753,835
확정급여부채	2,274,976,067		2,529,882,195
기타비유동부채	407,765,319		401,358,462
이연법인세부채	2,651,463,270		2,860,605,043
부 채 총 계		80,934,988,730		86,872,750,375
자 본
Ⅰ.자본금	6,211,787,000		6,211,787,000
Ⅱ.자본잉여금	4,345,726,912		4,345,726,912
Ⅲ.기타자본항목	(354,369,595)		(354,369,595)
Ⅳ.이익잉여금	41,696,422,432		42,772,076,340
자 본 총 계		51,899,566,749		52,975,220,657
부 채 와 자 본 총 계		132,834,555,479		139,847,971,032

포괄손익계산서
제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
Ⅰ.매출액		55,578,723,901		63,124,374,280
Ⅱ.매출원가		48,034,335,555		57,992,755,806
Ⅲ.매출총이익		7,544,388,346		5,131,618,474
Ⅳ.판매비와관리비		6,369,203,492		7,684,129,450
Ⅴ.영업이익(손실)		1,175,184,854		(2,552,510,976)
Ⅵ.영업외수익		1,728,858,569		4,385,597,407
기타수익	1,710,004,740		4,244,046,921
금융수익	18,853,829		141,550,486
Ⅶ.영업외비용		4,236,672,796		4,242,814,513
기타비용	611,395,203		805,354,153
금융비용	3,625,277,593		3,437,460,360
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)		(1,332,629,373)		(2,409,728,082)
Ⅸ.법인세비용(수익)		(219,139,015)		(491,898,450)
Ⅹ.당기순이익(손실)		(1,113,490,358)		(1,917,829,632)
XI.기타포괄손익		37,836,450		(76,762,640)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	37,836,450		(76,762,640)
확정급여제도의 재측정요소	47,833,692		(97,045,057)
법인세효과	(9,997,242)		20,282,417
XII.총포괄이익(손실)		(1,075,653,908)		(1,994,592,272)
XIII.주당손익
기본주당이익(손실)		(91)		(157)

자본변동표
제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2023.1.1(전기초)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	44,766,668,612	54,969,812,929
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,917,829,632)	(1,917,829,632)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(76,762,640)	(76,762,640)
2023.12.31(전기말)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	42,772,076,340	52,975,220,657
2024.1.1(당기초)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	42,772,076,340	52,975,220,657
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,113,490,358)	(1,113,490,358)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	37,836,450	37,836,450
2024.12.31(당기말)	6,211,787,000	4,345,726,912	(354,369,595)	41,696,422,432	51,899,566,749

현금흐름표
제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(203,603,265)		(160,225,934)
1.영업활동에서 창출된 현금	3,394,336,683		302,033,252
(1)당기순이익(손실)	(1,113,490,358)		(1,917,829,632)
(2)조정	4,023,411,103		1,673,226,051
법인세비용(수익)	(219,139,015)		(491,898,450)
이자비용	3,625,277,593		3,437,460,360
퇴직급여	399,371,484		528,459,372
복리후생비	(5,491,605)		7,527,345
지급수수료	(41,306,635)		449,025,336
판매보증비	127,395,092		63,277,702
감가상각비	533,734,499		609,519,499
대손상각비	6,664,866		21,380,077
외화환산손실	-		119,369,447
유형자산처분손실	19,246,393		727,629
이자수익	(18,853,829)		(35,155,349)
배당금수익	-		(2,595,866,000)
외화환산이익	(383,922,074)		-
유형자산처분이익	(19,565,666)		-
장기투자증권처분이익	-		(104,470,137)
종속기업및관계기업투자주식손상차손환입	-		(336,130,780)
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	484,415,938		546,636,833
매출채권의 감소(증가)	(889,543,389)		499,674,786
미수금의 감소(증가)	80,398,910		(151,348,994)
선급금의 감소(증가)	63,266,710		113,171,617
선급비용의 감소(증가)	249,518		266,037
부가세대급금의 감소(증가)	161,958,081		76,981,056
재고자산의 감소(증가)	1,859,048,138		1,787,049,415
매입채무의 증가(감소)	563,018,242		(589,622,455)
선수금의 증가(감소)	(57,375,000)		(7,025,000)
미지급금의 증가(감소)	(142,087,972)		102,053,881
예수금의 증가(감소)	(26,211,130)		6,393,760
기타비유동부채의증가(감소)	-		(7,550,000)
퇴직금의 지급	(1,128,306,170)		(1,283,407,270)
2.이자의 수취	8,774,914		35,165,656
3.이자의 지급	(3,634,186,112)		(3,419,849,588)
4.배당금의 수취	-		2,595,866,000
5.법인세의 납부	27,471,250		326,558,746
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		66,085,455		(6,248,654,613)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	108,140,000		1,991,285,527
장기금융상품의 감소	-		1,800,000
장기투자증권의 처분	-		180,507,637
유형자산의 처분	99,000,000		-
정부보조금의 수령	9,000,000		1,737,292,440
보증금의 감소	140,000		71,685,450
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(42,054,545)		(8,239,940,140)
종속기업및관계기업투자의 증가	-		6,359,634,000
유형자산의 취득	42,054,545		1,880,306,140
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(2,963,522,607)		7,916,012,321
1.재무활동으로 인한 현금유입액	24,700,000,000		78,100,000,000
단기차입금의 증가	24,700,000,000		78,100,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(27,663,522,607)		(70,183,987,679)
단기차입금의 상환	26,700,000,000		69,100,000,000
유동성장기부채의 상환	819,565,296		917,894,279
리스부채의 상환	143,957,311		166,093,400
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(3,101,040,417)		1,507,131,774
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		5,135,432,056		3,659,410,752
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동		6,014,342		(31,110,470)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		2,040,405,981		5,135,432,056

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 새로닉스	(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
	처분예정일: 2025년 3월 26일	처분확정일: 2024년 3월 27일
Ⅰ. 미처분이익잉여금	29,462,208,924	30,537,862,832
전기이월미처분이익잉여금	30,537,862,832	32,532,455,104
당기순이익(손실)	(1,113,490,358)	(1,917,829,632)
확정급여제도의 재측정요소	37,836,450	(76,762,640)
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	29,462,208,924	30,537,862,832

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	전기	전전기
		제54기	제53기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		(29,574)	91,689
(별도)당기순이익(백만원)		(1,918)	(745)
(연결)주당순이익(원)		(2,345)	7,365
현금배당금총액(백만원)		-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-
현금배당수익률(%)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
	우선주	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
허제홍	1976.11.24	사내이사	해당사항 없음	최대주주 본인	이사회
배진숙	1951.07.30	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	이사회
왕동환	1981.04.01	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
허제홍	(주)엘앤에프 이사회 의장	2010~2023	(주)새로닉스 대표이사	해당사항 없음
		2021~	(주)엘앤에프 이사
배진숙	(주)새로닉스 부사장	2010~2015	(주)새로닉스 전무이사	해당사항 없음
		2018~	광성전자(주) 이사
왕동환	중앙대학교 융합공학부 교수	2020~2021	미국 UCSB 교환교수	해당사항 없음
		2019~	중앙대학교 융합공학부 나노소재공학 전공주임교수
		2009~2012	한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학 공학박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 왕동환

1. 전문성

본 후보자는 자사가 현재 영위하고 있는 사업 및 향후 기획하고 있는 신사업에 관한 지식을 다량 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 자사 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(허제홍 후보자)회사의 전 대표이사이자 현재 각 계열회사의 대표자 및 이사회 의장으로 경영 전반에 대해 폭넓은 이해도를 보유하고 있으며 당사 및 종속회사를 아우르며 의사결정 등에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단함.(배진숙 후보자)당사의 임원으로 재직하며 이사회 운영에 중요한 역할을 하고 있으며 의사결정 과정에서 색다른 통찰력과 선구안을 제시할 수 있을 것으로 기대함.(왕동환 후보자)후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

이사선임확인서_허제홍.jpg 이사선임확인서_허제홍 이사선임확인서_배진숙.jpg 이사선임확인서_배진숙 이사선임확인서_왕동환.jpg 이사선임확인서_왕동환

※ 기타 참고사항

허제홍 사내이사 후보자는 신규선임입니다.배진숙 사내이사 후보자는 재선임입니다.왕동환 사외이사 후보자는 재선임입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안진수	1972.02.08	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
안진수	공인회계사	2008.03~	대경회계법인 공인회계사/이사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 기간 공인회계사로 활동하여 회계에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단됨.

확인서

감사선임확인서_안진수.jpg 감사선임확인서_안진수

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

안진수 감사 후보자는 재선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	203,150,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

당기말 현재 이사의 총수는 사외이사를 포함하여 3명입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.