| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 바우뫼로 37길 56, 건영빌딩 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김동기(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 정영훈(재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 황유동(신규선임) - 제3-4호 의안 : 사외이사 이수범(신규선임) - 제3-5호 의안 : 사외이사 이진우(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. - 이사의 임기가 만료됨에 따라, 금번 주주총회에서 이사 선임의 건을 상정합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동기 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | 前) LG CNS 사우디아라비아 법인장 現) (주)핀텔 대표이사 |
| 정영훈 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 前) 리노스 부사장 現) (주)핀텔 부사장 |
| 황유동 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 포스트엠비 연구소장 現) (주)핀텔 AI플랫폼부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수범 | 1961-02 | 2년 | 신규선임 | 前) 한국교통개발연구원 연구위원/도로교통실장 現) 서울시립대학교 교통공학과 교수 |
- |
| 이진우 | 1987-02 | 2년 | 신규선임 | 前) 홍콩이공대학교 연구조교수 現) 한국과학기술원 교통공학과 교수 |
- |