| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,314 | - 매출액 | 5,772 | |
| - 부채총계 | 3,127 | - 영업이익 | -3,233 | ||
| - 자본금 | 5,684 | - 당기순이익 | -3,763 | ||
| - 자본총계 | 17,187 | *주당순이익(원) | -331 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 이진우 재선임, 감사 1명 조장배 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임보고입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025년) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.5 | 98.7 | 1.3 | 재무제표 이사회 승인일 : 2026.01.28 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 이진우 선임의 건(재선임) | 가결 | 50.6 | 96.9 | 3.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 조장배 선임의 건(재선임) | 가결 | 11.4 | 79.8 | 20.2 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건(김동기) | 가결 | 26.3 | 91.6 | 8.4 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건(정영훈,황유동,이진우) | 가결 | 43.0 | 95.8 | 4.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 96.9 | 3.1 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 50.7 | 97.0 | 3.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진우 | 1987-02 | 2028.03 | 재선임 | -미국 U.C Berkeley 교통공학 박사 -뉴욕대학교 박사후연구원 -홍콩이공대학교 연구조교수 -한국과학기술원(KAIST) 교수 -(주)핀텔 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조장배 | 1971-09 | 2029.03 | 재선임 | 비상근 | -연세대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 회계사 -우림회계법인 회계사 -신한회계법인 회계사 -(주)핀텔 감사 |