| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 개정의 건
→원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 변태웅 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 성룡 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김재우 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 문창기 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 비상근 감사 심언철 선임의 건 →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-10-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-10-15 주주총회소집결의
2018-10-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변태웅 | 1970-03 | 3 | 신규선임 |
前) 삼정회계법인, 의정부지방법원 관리위원
現) 위드윈인베스트먼트 대표이사 |
| 성룡 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | (주)보만 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재우 | 1976-08 | 3 | 신규선임 |
피닉스자산운용 주식운용역
미래에셋벤처투자 심사역 |
미래에셋벤처투자 |
| 문창기 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 주식회사 우리테크놀로지 대표이사 | 주식회사 우리테크놀로지 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심언철 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
前) 연합뉴스 기자
법무법인 윈앤윈 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
⑩ 유가증권 투자에 관한 사업
⑪ 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 ⑫ 컨텐츠(영상, 음원 및 게임물 등) 제작 및 유통업 ⑬ 전자상거래업 및 모바일플랫폼사업 ⑭ 음식점업 및 프랜차이즈 관련사업 ⑮ 기타 위에 부대되는 사업일체 및 투자 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |