| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-05 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 밀양시 산내면 가인리 364 소재 당사 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 제1호 의안 : 정관 개정의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수 선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안에 대하여 의안 세부내용이 확정될 경우 재차 공시하겠음 | |||
| ※관련공시 | - | ||