| 1. 결의사항 |
○ 제 1호 의안 : 주식분할 승인의 건
=> 원안대로 승인 가결 ○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 ○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 => 3-1호 의안 : 사외이사 우종석 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 => 3-2호 의안 : 사내이사 이창현 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 ○ 제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(2018년 12월 27일 부여) => 원안대로 승인 가결 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-03-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-02-18 주주총회소집결의
2019-02-18 주주총회소집공고 2019-02-18 주식분할결정 2018-12-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창현 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 |
前) ㈜현대디지탈테크
前) ㈜홈캐스트 現) ㈜두올산업 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우종석 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 |
前) 효성물산
前) KTV Global 유럽법인장 前) Forimex e.k.대표 前) (주)효성티엔에스 |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
15. 방송프로그램 제작
16. 반도체 및 전자부품 제조 및 도소매업 17. 차세대 반도체 연구개발 제조 및 도소매업 18. 영상게임기 개발 및 제조업 19. 광고 및 광고 대행업 20. 행사대행업 21. 방송프로그램 제작 및 홍보영상물 제작업 22. 컨텐츠 제작, 배포, 홍보, 개발, 판권유통 및 정보제공 서비스업 23. 각종영상물, 음반, 캐릭터 등 개발 및 공급업 24. 스타마케팅 및 미디어 홍보대행업 25. 가수 및 배우 매니지먼트 및 제작업 26. 공연 및 이벤트사업 27. 패션 브랜드 런칭 28. 패션뷰티브랜드 사업 29. 화장품 제조 및 도소매업 30. 의류 및 생활필수품 제조 및 판매사업 31. 상품권 발행 및 유통업 32. 소매업 관련 용역 및 수탁사업 33. 가수, 연기자의 초상권 및 캐릭터 사업 34. 인터넷상의 소속가수, 연기자의 정보제공 및 전자상거래 35. 공연, 행사용품제작, 도소매업 36. 이벤트 용품제작, 도소매업 37. 음반, 음원, 액세서리, 패션잡화 등 도소매 및 유통업 38. 전자상거래업 및 통신판매업 39. 엔터테인먼트 관련사업 40. 콘택트렌즈의 연구개발, 제조 및 도소매업 41. 콘택트렌즈 및 관련용품의 수출입업 42. 안경업소의 프랜차이즈업 43. 안경테, 장착구 제조 및 도소매업 44. 부동산의 투자, 임대, 관리, 중개, 개발사업 45. 관광 숙박업의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁운영업 46. 외국환 관련 환전 및 그 부대사업 일체 47. 종합 리조트 투자, 개발, 임대, 관리사업 48. 카지노업 49. 위 각호와 관련된 서비스업 50. 위 각호와 관련된 무역업 51. 위 각호와 관련된 부대사업일체 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |