| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
-보고 안건
1) 제 26기(2018 사업년도) 영업보고 2) 제 26기(2018 사업년도) 감사보고 3) 제 26기(2018 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태보고 -부의안건 ○제 1호 의안 : 2018사업년도 재무제표 승인의 건 ○제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제 3호 의안 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 신재호 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 유철근 선임의 건 ○제 4호 의안 : 감사 한도 선임의 건 ○제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○제 6호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건 ○제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ○제 8호 의안 : 2019사업년도 이사 보수한도액 승인의 건 ○제 9호 의안 : 2019사업년도 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재호 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)제이디알에셋 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유철근 | 1957-05 | 3년 | 신규선임 |
前)
2009~2019 노무현 재단 감사 2013~2016 보해양조 부회장 現) 경기도경제과학 진흥원 이사장 |
경기도경제과학진흥원 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한도 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
前) 대상 광고홍보팀장
現) 더원미디어 대표 |