타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
㈜제이테크놀로지
| 국적 |
대한민국
대표자 |
윤혁주
| 자본금(원) |
200,000,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
40,000
주요사업 |
반도체 유통
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
40,000
| 양수금액(원)(A) |
22,000,000,000
| 총자산(원)(B) |
27,530,067,122
| 총자산대비(%)(A/B) |
79.91
| 자기자본(원)(C) |
33,666,331,486
| 자기자본대비(%)(A/C) |
65.35
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
40,000
| 지분비율(%) |
100
| 4. 양수목적 |
카페트 사업 이외의 사업 다각화로 수익확대
| 5. 양수예정일자 |
2019.04.12
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
윤혁주, 곽혜영
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
서울시 강남구 언주로
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
○ 지급형태 : 현금 18,500,000,000원과 전환사채 상계납입금 3,500,000,000원&cr;○ 지급시기 &cr;1. 2019년 3월 13일 : 총 거래대금의 20%에 해당하는 금4,400,000,000원을 현금으로 지급&cr;2.2019년 4월 12일 : 17,600,000,000원을 지급한다.&cr; -잔금 지급일에 잔금 중 현금 14,100,000,000원과 3,500,000,000원은 두올산업(주)가 발행하는 제 6회차 전환사채와 상계납입함
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr;2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료
| 외부평가기관의 명칭 |
한울회계법인
| 외부평가 기간 |
2019.02.25 ~ 2019.03.07
| 외부평가 의견 |
동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익접근법 중 현금흐름할인법을 평가방법으로하여 대상자산의 가치를 평가하였습니다. 미래현금흐름을 추정하는데 있어서 귀사와 평가대상 회사가 제시한 재무제표 및 재무자료, 미래의 사업계획, 각종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다.&cr;&cr;당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 18,660백만원에서 최대 25,118백만원으로 산출되었으며, 실제 양수예정가액은22,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2019.03.13
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
-
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. &cr;&cr;(2) 상기 양수내역 중 당사 총자산은 2017년 12월 31일 재무제표 기준이며 자본총계는 2017년도 자본총계에 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.&cr;&cr;(3) 상기 양수예정일자는 양수주식수 전체가 인수 완료되는 날이며, 자금 지급시 그에 해당하는 주식을 인수 할 예정이며 양수예정일자에 납입되는 전환사채의 납입금과 주식 양수 대금과 상계할 예정입니다.&cr;(4) 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.&cr;(5) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래와 같이 별도기재합니다.
| 거래상대방 |
주소 |
대상주식수 |
매매대금(백만원) |
비고 |
| 윤혁주 |
서울시 강남구 언주로 |
20,000 |
11,000 |
|
| 곽혜영 |
서울시 강남구 언주로 |
20,000 |
11,000 |
|
| 합계 |
40,000 |
22,000 |
|
&cr;(6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서' 참조&cr;
※ 관련공시 : 2019년 3월 13일 전환사채 발행 결정
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
18,674
626
18,048
200
38,416
1,696
-
-
| 전년도 |
21,737
5,385
16,352
200
53,839
2,038
적정
선진회계법인
| 전전년도 |
14,985
671
14,314
200
43,740
2,397
적정
선진회계법인
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