| 1. 결의사항 |
○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 1-1호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 - 제 1-2호 의안 : 사외이사 김봉겸 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 - 제 1-3호 의안 : 사외이사 한재룡 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 ○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 ○ 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 정정의 건 => 원안대로 승인 가결 ○ 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-08-08 주주총회소집공고
2019-08-08 주주총회소집결의 2019-07-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종석 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 |
前) 효성물산
前) KTV Global 유럽법인장 前) Forimex e.k.대표 前) ㈜효성티엔에스 現)두올산업㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김봉겸 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 |
前) 엔탑스 대표이사
前)BNC파트너스 대표이사 |
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| 한재룡 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 |
前) 농수산부
前) 한국거래소 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 |
40. 콘택트렌즈의 연구개발, 제조 및 도소매업
41. 콘택트렌즈 및 관련용품의 수출입업 42. 안경업소의 프랜차이즈업 43. 안경테, 장착구 제조 및 도소매업 45. 관광 숙박업의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁운영업 46. 외국환 관련 환전 및 그 부대사업 일체 47. 종합 리조트 투자, 개발, 임대, 관리사업 48. 카지노업 |
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