| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오후 03:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 보고 안건
1) 제 27기(2019 사업년도) 영업 보고 2) 제 27기(2019 사업년도) 감사 보고 3) 제 27기(2019 사업년도) 내부 회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 - 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 2019사업년도 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 2020사업년도 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 2020사업년도 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
15.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업
16.생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 17.신약 임상실험 기술개발 및 용역업 18.신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 19.생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자 20.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 21.생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 22.생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 23.일반여행업 및 일반여행 알선업 24.국내여행업, 국외여행업 및 국내외여행 알선업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |