| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,605 | - 매출액 | 37,772 | |
| - 부채총계 | 40,525 | - 영업이익 | 949 | ||
| - 자본금 | 11,190 | - 당기순이익 | -6,767 | ||
| - 자본총계 | 24,080 | *주당순이익(원) | -127 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,914 | - 매출액 | 64,600 | |
| - 부채총계 | 47,207 | - 영업이익 | 1,888 | ||
| - 자본금 | 11,190 | - 당기순이익 | -6,047 | ||
| - 자본총계 | 24,707 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 부의 안건
1) 제 1호 의안 : 2019사업년도 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 3) 제 3호 의안 : 2020사업년도 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 4) 제 4호 의안 : 2020사업년도 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
15.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업
16.생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 17.신약 임상실험 기술개발 및 용역업 18.신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 19.생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자 20.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 21.생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 22.생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 23.일반여행업 및 일반여행 알선업 24.국내여행업, 국외여행업 및 국내외여행 알선업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |