| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 (1) 제29기 (2021 사업연도)영업보고 (2) 제29기 (2021 사업연도)감사보고 (3) 제29기 (2021 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제 29기 사업년도(2021.01.01.~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함) (2) 제2호 의안 : 2022 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 2022 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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