| 정정일자 | 2022-05-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.03.29 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 | ○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 설정호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 신동용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 박총리 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조경순 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김현선 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 신명호 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 김서현 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 정동호 선임의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 정혜영 선임의 건 ○ 제 3호 의안 제3-1호 의안 : 비상근 감사 명인식 선임의 건 제3-2호 의안 : 비상근 감사 이한종 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안은 세부 내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-19 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 본점 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 설정호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 신동용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 박총리 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조경순 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김현선 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 신명호 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 김서현 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 정동호 선임의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 정혜영 선임의 건 ○ 제 3호 의안 제3-1호 의안 : 비상근 감사 명인식 선임의 건 제3-2호 의안 : 비상근 감사 이한종 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉관 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 휴림로봇㈜ 대표이사 前) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 |
| 장대식 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 現) 휴림로봇㈜ 회장 現) 재단법인 넷제로2050 기후재단 이사장 |
| 설정호 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜파라텍 부사장 前) 현대자산운용 기업구조조정본부장 |
| 신동용 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 서우산업㈜ 대표이사 現) 서우첨단소재 대표이사 |
| 박총리 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 現) JW무역 사장 前) 헤라우스 오리엔탈 하이텍 관리부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조경순 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 대신증권 고객자산본부장 前) 대신PE 비상임이사, 감사 前) 대신경제연구원 감사 |
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| 김현선 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 동인 변호사 前) 서울중앙지검 부부장검사 前) 서울고검 부장검사 |
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| 신명호 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 現) 유안타증권 경영고문 前) 하나금융투자 IB 본부장 전무 |
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| 김서현 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 비전 파트너변호사 前) 법무법인 세창 파트너변호사 |
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| 정동호 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 現) 법률사무소 뫼산 대표변호사 前) I&S 법무법인 변호사 |
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| 정혜영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜행남사 사외이사 現) 부천대 경영학과 겸임교수 前) ㈜브리텍 대표이사 前) ㈜원텍 상무이사 |
㈜행남사(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명인식 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前) FIS 컨설팅 前) 한국거래소 부장 |
| 이한종 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 나노켐텍 사외이사 前) 한국거래소 코스닥 시장본부 공시위원 前) 한양증권 법인영업팀 |