| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,311 | - 매출액 | 70,317 | |
| - 부채총계 | 27,396 | - 영업이익 | 3,982 | ||
| - 자본금 | 27,105 | - 당기순이익 | 4,597 | ||
| - 자본총계 | 47,915 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안: 제32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 설정호(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 윤호상(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 비상근 감사 명인식(재선임) 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 2025 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 2025 사업연도 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설정호 | 1971-11 | 3 | 재선임 | (현) 휴림에이텍 사내이사 겸 대표이사 (전) ㈜파라텍 부사장 |
| 윤호상 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | (현) 신혜산업 주식회사 대표이사 (현) 주식회사 베네코리아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명인식 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현) 휴림에이텍 감사 (현) 스카이칩스 사외이사 (전) 에이펙인텍㈜ 사외이사 (전) FIS 컨설팅 대표 (전) 한국거래소 부서장 |