| 정정일자 | 2025-04-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건: ■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 |
부의안건: ■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 김현선 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사외이사 조경순 선임의 건(재선임) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안은 세부 내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | - |
| 사외이사선임 세부내역 | - | (사외이사선임 추가) |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | (사업목적 삭제) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-16 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21,2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건: ■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 김현선 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사외이사 조경순 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-03-28 주주총회소집결의 2025-03-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현선 | 1965-12 | 3 | 재선임 | (현) ㈜휴림에이텍 사외이사 (현) 법무법인 동인 변호사 (전) 서울중앙지검 부부장검사 (전) 서울고검 부장검사 |
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| 조경순 | 1964-01 | 3 | 재선임 | (현) ㈜휴림에이텍 사외이사 (현) 혜우이엔씨㈜ 대표 (전) 하이드로리튬 대표이사 (전) 대신증권 고객자산본부장 (전) 대신PE 비상임이사, 감사 |
혜우이엔씨㈜ 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 9. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 | 사업목적 정비 | |