| 1. 결의사항 | ■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 김현선 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 조경순 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-03-28 주주총회소집결의 2025-03-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현선 | 1965-12 | 3 | 재선임 | (현) ㈜휴림에이텍 사외이사 (현) 법무법인 동인 변호사 (전) 서울중앙지검 부부장검사 (전) 서울고검 부장검사 |
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| 조경순 | 1964-01 | 3 | 재선임 | (현) ㈜휴림에이텍 사외이사 (현) 혜우이엔씨㈜ 대표 (전) 하이드로리튬 대표이사 (전) 대신증권 고객자산본부장 (전) 대신PE 비상임이사, 감사 |
혜우이엔씨㈜ 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 9. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 | 사업목적 정비 | |