| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,606 | - 매출액 | 64,375 | |
| - 부채총계 | 32,664 | - 영업이익 | 247 | ||
| - 자본금 | 34,977 | - 당기순이익 | -11,121 | ||
| - 자본총계 | 48,942 | *주당순이익(원) | -189 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(김봉관) 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건: ■ 제1호 의안: 제33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제3호 의안: 자본감소(감자) 결정의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사내이사 범희락 선임의 건(신규선임) ☞ 부결 - 제4-2호 의안: 사내이사 김봉관 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 ■ 제5호 의안: 2026 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제6호 의안: 2026 사업연도 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 의안 | 특별결의 | 자본감소(감자) 결정의 건 | 가결 | 48.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 범희락 선임의 건(신규선임) | 부결 | 11.3 | 23.5 | 76.4 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김봉관 선임의 건(신규선임) | 가결 | 48.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 2026 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 2026 사업연도 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉관 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - 한밭대 경영학 석사 (전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 (전) 휴림로봇㈜ 기획실장 (현) (주)이큐셀 대표이사 (현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 지능형로봇 제조 및 판매업 - 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 - 이동형로봇 제조 및 판매업 - 엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업 - 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 - 산업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇부품 및 부분품 유통업 - 지능형로봇 임대 - 로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업 - 로봇 융합 요식업 - 로봇 융합 의류제조 및 유통업 - 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업 - 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업 - 군사용로봇 제조 및 판매업 - 극한작업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇 내외장재 제조 및 판매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |