| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 231,275 | - 매출액 | 109,447 | |
| - 부채총계 | 26,695 | - 영업이익 | 9,928 | ||
| - 자본금 | 73,118 | - 당기순이익 | -9,897 | ||
| - 자본총계 | 204,580 | *주당순이익(원) | -70 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,661 | - 매출액 | 100,747 | |
| - 부채총계 | 23,943 | - 영업이익 | 9,380 | ||
| - 자본금 | 73,118 | - 당기순이익 | -10,195 | ||
| - 자본총계 | 209,718 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 11 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 보고사항
가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 2018년 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제57기(2018.01.01 ～ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 손민수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집공고
2019-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손민수 | 1973-07 | 3 | 신규선임 |
現) ㈜딜라이브 경영관리실장
前) 대한종합금융, 한미캐피탈 |