| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
가. 감사위원회의 감사보고 나. 대표이사의 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제58기(2019.01.01 ～ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김용환 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이수진 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 구종상 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 개정의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용환 | 1976-12 | 3 | 재선임 |
現) 맥쿼리코리아자산운용(주) 대표이사
前) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 대표이사 前) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 전무 |
| 이수진 | 1977-10 | 3 | 재선임 |
現) 맥쿼리코리아자산운용(주) 전무
前) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 전무 前) GE International / GE Real Estate |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구종상 | 1960-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現) 동서대학교 미디어커뮤니케이션학부 교수
現) MBN 매일방송 시청자위원회 부위원장 現) 한국방송공사(KBS) 객원 해설위원 現) 중국 동북사범대학교 미디어대학 석좌교수 |