의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)아이에이치큐 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 04 월 30 일
권 유 자: 성 명: (주)아이에이치큐주 소: 서울특별시 강서구 강서로 501-8전화번호: 02-6005-6000
작 성 자: 성 명: 이해림부서 및 직위: 재무회계팀 / 대리전화번호: 02-6005-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아이에이치큐본인2025.04.302025.05.152025.05.08미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)아이에이치큐보통주82,0491.37본인자기주식 (의결권이 제한됨)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)케이에이치미디어최대주주보통주1,280,06121.3최대주주-케이에이치필룩스(주)계열회사보통주929,02115.46계열회사-2,209,08236.76-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 임시주주총회 기준일인 2025.04.10 기준으로 작성되었습니다.

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이현수보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.04.302025.05.082025.05.152025.05.15
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 04월 10일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수※ 주주총회 전 위임장 접수처의 위치1. 현장 접수 - 일시 : 2025년 05월 15일 오전 10시 주주총회 개최 전 - 장소 : 서울특별시 강서구 강서로 501-8, IHQ 2층 B-Sudio2. 우편 접수 - 접수처 : 인사/총무팀 - 주소 : (07523) 서울특별시 강서구 강서로 501-8, IHQ 6층 - 접수기간 : 2025년 05월 08일 ~ 2025년 05월 15일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 05월 15일 오전 10시서울특별시 강서구 강서로 501-8, IHQ 2층 B-Sudio
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
최원 1973.07 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
정호일 1976.12 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
박종철 1974.01 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
최원 現, 케이에이치그룹홍보총괄 부사장 2023.06~2025.042023.01~현재2024.06~현재 前, 케이에이치필룩스 이사現, 케이에이치그룹 필룩스유도단 단장現, 블루나눔재단 이사 -
정호일 現, ㈜아이에이치큐 부사장 2018.04~2019.022019.01~2020.012020.01~2024.062021.01~현재 前, 케이에이치미래물산(주) 경영지원팀前, (주)장원테크 경영지원팀前, 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 부사장現, 케이에이치건설(주) 경영소통본부 -
박종철 現, ㈜아이에이치큐 부사장 2013~2021.032023.11~현재 前, ㈜케이에이치필룩스 이사現, ㈜마루기획 대표이사 -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 250430_박종철_확인서.jpg 250430_박종철_확인서 250430_정호일_확인서.jpg 250430_정호일_확인서 250430_최원_확인서.jpg 250430_최원_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.