| 정정일자 | 2025-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 미정(추후 확정예정) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최원 선임의 건(임기 3년) 제1-2호 의안 : 사내이사 정호일 선임의 건(임기 3년) 제1-3호 의안 : 사내이사 박종철 선임의 건(임기 3년) |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-05-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 강서로 501-8, 2층 B-Studio |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최원 선임의 건(임기 3년) 제1-2호 의안 : 사내이사 정호일 선임의 건(임기 3년) 제1-3호 의안 : 사내이사 박종철 선임의 건(임기 3년) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-03-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | - 2023.06~2025.04) 케이에이치필룩스 이사 - 2023.01~현재) 케이에이치그룹 필룩스유도단 단장 - 2023.06 ~ 현재) 케이에이치그룹 홍보총괄 부사장 - 2024.06~현재) 블루나눔재단 이사 |
| 정호일 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - 2018.04~2019.02) 케이에이치미래물산(주) 경영지원팀 - 2019.01~2020.01) (주)장원테크 경영지원팀 - 2020.01~2024.06) 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 부사장 - 2021.01~현재) 케이에이치건설(주) 경영소통본부 - 2024.06 ~ 현재) ㈜아이에이치큐 부사장 |
| 박종철 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | - 2013~2021.03) ㈜케이에이치필룩스 이사 - 2023.11~현재) ㈜마루기획 대표이사 - 2021.03 ~ 현재) ㈜아이에이치큐 부사장 |