| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 최원 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 사내이사 정호일 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제1-3호 의안 : 사내이사 박종철 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-15 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-04-30 주주총회소집결의 2025-04-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | -2023.06 ~ 2025.04) ㈜케이에이치필룩스 이사 -2023.01 ~ 현재) 케이에이치그룹 필룩스유도단 단장 -2023.06 ~ 현재) 케이에이치그룹 홍보총괄 부사장 -2024.06 ~ 현재) 블루나눔재단 이사 |
| 정호일 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | -2018.04 ~ 2019.02) 케이에이치미래물산㈜ 경영지원팀 -2019.01 ~ 2020.01) ㈜장원테크 경영지원팀 -2020.01 ~ 2024.06) 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 부사장 -2021.01 ~ 현재) 케이에이치건설㈜ 경영소통본부 -2024.06 ~ 현재) ㈜아이에이치큐 부사장 |
| 박종철 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | -2013 ~ 2021.03) ㈜케이에이치필룩스 이사 -2013.11 ~ 현재) ㈜마루기획 대표이사 -2021.03 ~ 현재) ㈜아이에이치큐 부사장 |