| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7나길 25 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고3)내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의 안건 1. 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (후 보 : 이 창 주 ) 4. 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1 : 감사 선임의 건(후보: 이 헌 중임) 5. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시 예정입니다 . | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창주 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | - ㈜샌즈랩 경영지원팀 이사 - ㈜케이사인(코스닥상장사) 재경팀 팀장 - ㈜잘만테크(코스닥상장사) 기획관리팀 대리 - ㈜피에스엔지(코스닥상장사) 공시팀 과장 - ㈜엔빅스(코스닥상장사) 경영지원 과장 - ㈜PW제네틱스(코스닥상장사) 공시팀 대리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이헌 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 사법학 학사 - 서울대학교 법학 석사 - 서울대학교 법학박사 - 대구지방법원 판사 - 전주지방법원 남원지원 판사 - 특허법원 판사 - 대법원 재판연구관 - 창원지방법원 부장판사 - 법무법인 광장팀 변호사 - ㈜샌즈랩 감사 |