| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,362 | - 매출액 | 11,722 | |
| - 부채총계 | 5,743 | - 영업이익 | -884 | ||
| - 자본금 | 1,509 | - 당기순이익 | 439 | ||
| - 자본총계 | 40,619 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1. 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 2. 제2호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (후 보 : 이 창 주 ) - 원안대로 가결 4. 제4호의안 : 감사 선임의 건 (이 헌 중임) - 원안대로 가결 5. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 6. 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창주 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜샌즈랩 경영지원팀 이사 ㈜케이사인 재경팀 팀장 ㈜잘만테크 기획관리팀 대리 ㈜피에스엔지 공시팀 과장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이헌 | 1977-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현 ㈜샌즈랩 감사 현 법무법인광장 변호사 창원지방법원 부장판사 대법원 재판연구관 |