| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7나길 25 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 -부의안건 제1호의안:제21기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안:자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건 3.제3호의안:시외이사 서창호 선임의 건(중임) 4.제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 5.제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안은 세부사항 변경시 재공시 예정 입니다 . -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서창호 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | -㈜샌즈랩사외이사 -공주대응용수학과교수 -한국전자통신선임연구원 -국방과학연구소선임연구원 -고려대학교암호학박사 -고려대학교대수학 석사 -고려대학교수학학사 |
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