| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,354 | - 매출액 | 8,296 | |
| - 부채총계 | 2,719 | - 영업이익 | -3,709 | ||
| - 자본금 | 1,524 | - 당기순이익 | -2,300 | ||
| - 자본총계 | 47,635 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보 : 서창호) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2025-03-12 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-01-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서창호 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | - 현) 공주대학교 응용수학과 교수 - 전) 한국전자통신연구원 선임 연구원 |
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