| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,101 | - 매출액 | 19,915 | |
| - 부채총계 | 10,611 | - 영업이익 | 766 | ||
| - 자본금 | 5,086 | - 당기순이익 | 2,858 | ||
| - 자본총계 | 31,490 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,466 | - 매출액 | 35,589 | |
| - 부채총계 | 15,013 | - 영업이익 | -195 | ||
| - 자본금 | 5,086 | - 당기순이익 | 1,714 | ||
| - 자본총계 | 30,454 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : - 제1호 의안 : 2024년(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신재명 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건 →원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김정일 선임의 건 →원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 강영호 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 김종일 선임의 건 (신규) →원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억원) →원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2억원) →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재명 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 학력사항 서울대학교 경영학과 졸업 99.11~02.03 (주) 프리챌 팀장 02.04~06.01 (주) 네오위즈(KOSDAQ) 팀장 06.02~09.01 (주) NHN(KOSPI) 부장 01.11~현재 (주) 밸로프 대표이사 |
| 박재성 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 98.03~00.09 (주) 건수산업 02.01~05.03 (주) 뉴소프기술(KOSDAQ) 경영지원본부 과장 05.11~12.01 (주) 넥슨지티(KOSDAQ) 경영지원본부장(이사) 12.04~18.02 (주) 로팝게임즈 경영지원 총괄 20.08~현재 (주) 밸로프 경영지원 본부장 |
| 김정일 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 00.08~01.08 (주)넥스텍㈜, XML개발 01.08~02.08 (주) 오즈테크놀로지 02.09~08.03 (주) 네오위즈(KOSDAQ) 팀장 08.03~09.09 (주) NHN (KOSPI) 팀장 09.09~11.07 (주) 블루홀스튜디오 11.07~15.01 (주) 티켓몬스터 팀장 15.01~현재 (주) 밸로프 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영호 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 학력사항 서강대학교 경제학 석사 콜로라도대학교 경제학 박사 11.07~15.02 삼성경제연구소 수석연구원 15.03~20.02 숭실대학교 경제학과 조교수 20.02~현재 숭실대학교 경제학과 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 학력사항 서울대학교 법학과 미국 산타클라라 로스쿨석사 08.03~13.07 (주) 네이버 법제협력실 부장 13.08~14.06 (주) NHN 법무정책실 부장 14.07~18.02 (주) NHN 대외협력실장 (이사) 18.03~18.12 (주) NHN 정책실장 (이사) 19.01~21.05 Coupang 서비스정책실장 (Senior Director) 21.06~23.08 Coupang 정책담당 전무 23.11~현재 법무법인 화우 수석전문위원 |