| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 와우산로 97 지하2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 하단 "주주총회 안건 세부내역" 참조 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 2025년(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 주식(액면)병합의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사외이사 김범수 신규 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범수 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학 (전)서울여자 간호대학교 감사 (전)한국공인회계사 (전)(주)엔에이치올인원위탁관리부동산투자회사 대표 (현)우일회계법인 대표이사 (현)청강문화산업대학교 감사 |
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