| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(1명, 최창욱) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(1명, 주진우) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(2명, 조윤제, 황재홍) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명, 조윤제, 황재홍) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창욱 | 1953-07 | 3 | 재선임 | - 現 사조씨푸드(주) 대표이사 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | - 現 사조그룹 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조윤제 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
- 前 CJ제일제당 식품응용센터장
- 前 우송대학교 조교수 - 現 GM통상 고문 |
(주)사조해표 사외이사(감사위원)
(주)사조대림 사외이사(감사위원) |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 재선임 | - 前 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사 | (주)사조해표 사외이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤제 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 CJ제일제당 식품응용센터장
- 前 우송대학교 조교수 - 現 GM통상 고문 |
| 황재홍 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사 |