| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 최세환) 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 이종훈) 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 이종훈) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세환 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - 前 사조그룹 경영관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종훈 | 1947-10 | 3 | 신규선임 |
- 前 삼일회계법인 선임회계사
- 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1947-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 삼일회계법인 선임회계사
- 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 |