| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 348,096 | - 매출액 | 348,873 | |
| - 부채총계 | 143,844 | - 영업이익 | 9,725 | ||
| - 자본금 | 17,219 | - 당기순이익 | -5,645 | ||
| - 자본총계 | 204,251 | *주당순이익(원) | -328 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 :
제40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 최세환) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 이종훈) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 이종훈) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세환 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
- 前 캐슬렉스서울 대표이사
- 前 사조그룹 경영관리실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종훈 | 1947-10 | 3 | 신규선임 |
- 前 삼일회계법인 선임회계사
- 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1947-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 삼일회계법인 선임회계사
- 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사 |