| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제41기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제 2-1호 : 주지홍 사내이사 선임의 건 (재선임) 제 2-2호 : 김삼영 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | - UNIVERSITY OF MICHIGAN 졸업 - 現 사조씨푸드(주) 부사장 |
| 김삼영 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 前 (주)사조오양 영업본부장 - 前 (주)사조대림 영업본부장 - 現 사조씨푸드(주) 총괄임원 |