| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 후암로 107, 지하 2층 대교육장 (게이트웨이타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안: 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(이인우) - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김옥주) 제3호 의안: 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이상용) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김옥주) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 前 사조산업 대표이사 現 사조그룹 총괄 부회장(수산ㆍ축산부문) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상용 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 (수원시 고문변호사) 前 수원시 지방세심의위원회 위원장 |
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| 김옥주 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 前 농협경제지주 양곡부장 前 농협경제지주 영농자재본부장 前 농협홍삼 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상용 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대전지법, 대전지법 천안 지원, 수원지법 판사 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수 (수원시 고문변호사) 前 수원시 지방세심의위원회 위원장 |
| 김옥주 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 농협경제지주 양곡부장 前 농협경제지주 영농자재본부장 前 농협홍삼 대표이사 |