| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제71기(2020.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 : 최영무(임기 3년) ·제2-1-2호 : 홍원학(임기 3년) ·제2-1-3호 : 홍성우(임기 3년) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 : 김성진(임기 3년) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1-1호 : 김성진(임기 3년) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영무 | 1963-02 | 3 | 재선임 | ·1987 안국화재 입사 ·2005 삼성화재 인사팀장(전무) ·2011 삼성화재 전략영업본부장(전무) ·2013 삼성화재 자동차보험본부장(부사장) ·2018 (現) 삼성화재 대표이사 사장 |
| 홍원학 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | ·1990 삼성생명 입사 ·2010 삼성전자 경영전략팀 담당임원(상무) ·2010 삼성생명 비서팀 담당임원(상무) ·2011 삼성생명 인사팀장(전무) ·2018 삼성생명 특화영업본부장(부사장) ·2018 삼성생명 전략영업본부장(부사장) ·2020 삼성생명 FC영업1본부장(부사장) ·2020 (現) 삼성화재 자동차보험본부장(부사장) |
| 홍성우 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | ·1990 안국화재 입사 ·2008 삼성화재 인사파트 ·2011 삼성화재 인사파트장 ·2014 삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2015 삼성화재 경기사업부장(상무) ·2018 삼성화재 개인영업마케팅팀장(상무) ·2020 삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2020 (現) 삼성화재 경영지원실장(전무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 3 | 재선임 | ·1976 행정고시 합격 (제19회) ·2007 조달청장 ·2008 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 ·2012 숭실대 겸임교수 ·2014 법무법인(유) 화우 고문 ·2016 (現) 한양증권 사외이사 ·2018 (現) 삼성화재 사외이사 ·2018 (現) 외국인투자 옴부즈만 |
한양증권 사외이사 ('20년 3월~'22년 3월) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1951-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·1976 행정고시 합격(제19회) ·2007 조달청장 ·2008 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 ·2012 숭실대 겸임교수 ·2014 법무법인(유) 화우 고문 ·2016 (現) 한양증권 사외이사 ·2018 (現) 삼성화재 사외이사 ·2018 (現) 외국인투자옴부즈만 |