| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 92,596,379 | - 매출액 | 24,044,906 | |
| - 부채총계 | 76,313,844 | - 영업이익 | 1,044,393 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 757,303 | ||
| - 자본총계 | 16,282,535 | *주당순이익(원) | 17,760 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,720,964 | - 매출액 | 23,685,880 | |
| - 부채총계 | 75,483,206 | - 영업이익 | 1,019,348 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 766,834 | ||
| - 자본총계 | 16,237,758 | *주당순이익(원) | 18,039 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 8,805 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 374,097,146,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | 5.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 (신규선임 2, 재선임 1) - 사외이사 1명(재선임 1) - 감사위원회 위원 1명 (사외이사 재선임 1) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제71기(2020.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 : 최영무(임기 3년) ·제2-1-2호 : 홍원학(임기 3년) ·제2-1-3호 : 홍성우(임기 3년) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 : 김성진(임기 3년) -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1-1호 : 김성진(임기 3년) -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표上 매출액은 '영업수익'임 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영무 | 1963-02 | 3 | 재선임 | ·1987 안국화재 입사 ·2005 삼성화재 인사팀장(전무) ·2011 삼성화재 전략영업본부장(전무) ·2013 삼성화재 자동차보험본부장(부사장) ·2018 (現) 삼성화재 대표이사 사장 |
| 홍원학 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | ·1990 삼성생명 입사 ·2010 삼성전자 경영전략팀 담당임원(상무) ·2010 삼성생명 비서팀 담당임원(상무) ·2011 삼성생명 인사팀장(전무) ·2018 삼성생명 특화영업본부장(부사장) ·2018 삼성생명 전략영업본부장(부사장) ·2020 삼성생명 FC영업1본부장(부사장) ·2020 (現) 삼성화재 자동차보험본부장(부사장) |
| 홍성우 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | ·1990 안국화재 입사 ·2008 삼성화재 인사파트 ·2011 삼성화재 인사파트장 ·2014 삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2015 삼성화재 경기사업부장(상무) ·2018 삼성화재 개인영업마케팅팀장(상무) ·2020 삼성화재 CPC기획팀장(상무) ·2020 (現) 삼성화재 경영지원실장(전무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 3 | 재선임 | ·1976 행정고시 합격 (제19회) ·2007 조달청장 ·2008 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 ·2012 숭실대 겸임교수 ·2014 법무법인(유) 화우 고문 ·2016 (現) 한양증권 사외이사 ·2018 (現) 삼성화재 사외이사 ·2018 (現) 외국인투자 옴부즈만 |
한양증권 사외이사 ('20년 3월~'22년 3월) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1951-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·1976 행정고시 합격(제19회) ·2007 조달청장 ·2008 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 ·2012 숭실대 겸임교수 ·2014 법무법인(유) 화우 고문 ·2016 (現) 한양증권 사외이사 ·2018 (現) 삼성화재 사외이사 ·2018 (現) 외국인투자옴부즈만 |