| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로46 (방배동) 화천기계빌딩 4층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 제47기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시,장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기계(주) 대표이사 사장 전) 화천기계(주) 총괄부사장 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 사장 전) 화천기공(주) 생산기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승욱 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 현) 김·장 법률사무소 전) 서울동부지방법원 부장판사 전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
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| 최원락 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 우성 전) 서울특별시 중랑구 법률고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승윤 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 정인회계법인 전) 삼정KPMG Tax본부 전) 세무법인 조이 |