| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,923 | - 매출액 | 175,911 | |
| - 부채총계 | 30,111 | - 영업이익 | 1,260 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 5,380 | ||
| - 자본총계 | 125,812 | *주당순이익(원) | 272 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 198,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 제47기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표이익잉여금처분계산서 (안) 포함 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기계(주) 대표이사 사장 전) 화천기계(주) 총괄부사장 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 사장 전) 화천기공(주) 생산기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승욱 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 현) 김·장 법률사무소 전) 서울동부지방법원 부장판사 전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
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| 최원락 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 우성 전) 서울특별시 중랑구 법률고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승윤 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 정인회계법인 전) 삼정KPMG Tax본부 전) 세무법인 조이 |