| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 174,332 | - 매출액 | 232,387 | |
| - 부채총계 | 35,313 | - 영업이익 | 2,033 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 5,917 | ||
| - 자본총계 | 139,020 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 880,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (권형석) 재선임 사외이사 2명 (최승욱, 최원락) 재선임 상근감사 1명 (이승윤) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인선임보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제50기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 권형석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 최승욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 최원락 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기계(주) 총괄사장 현) 화천기공(주) 총괄사장 전) 화천기계(주) 총괄부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승욱 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 현) 김&장 법률사무소 전) 서울동부지방법원 부장판사 전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
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| 최원락 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 우성 전) 서울특별시 중랑구 법률고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승윤 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 정인회계법인 전) 삼정KPMG Tax본부 전) 세무법인 조이 |